企业质量信用报告
广西渤海农业发展有限公司
二〇一七年八月
目录
第一部分 报告前言
一、报告编制规范
二、企业高层致辞
三、企业简介
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
二、企业质量管理
三、质量诚信管理
四、企业质量基础
五、产品质量责任
第三部分 报告结语
第一部分 报告前言
一、报告编制规范
本报告为广西渤海农业发展有限公司（以下简称为“广西渤海”或“公司”）2017年公开发布的《企业质量信用报告》。本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。
报告组织范围：广西渤海农业发展有限公司。
报告时间范围：2016年7月-2017年6月。
报告发布周期：1次/年。
报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。
报告获取方式：本报告以网络版形式发布，可在本公司网站www.bohi.com.cn查阅。
二、企业高层致辞
渤海实业长期以来一直致力于改善人们的生活质量。自1996年创建以来，我们通过快速发展的经历见证了中国融入世界过程中所发生的深刻变化。迅猛发展的经济释放了我们的消费潜能，滋润了我们的生活。
在人们生活改善的过程中，渤海实业参与其中并发挥了一定作用，对此我们深感欣慰和荣幸。1996年，我们引进世界一流植物油精炼工艺和设备，参与粮油市场的开拓，引领了北中国植物油消费的绿色浪潮。秉承专业化发展的思路，渤海实业已经在形成了初具规模的产业群，这包括粮油加工、再生纤维素纤维制造等产业链。为了使服务向国际水平迈进，我们不仅植根黄河三角洲这块沃土，还在山东青岛、广东湛江、广西北海这些著名港口城市建立了大豆加工基地。
我们的发展战略以一个非常明确的前提鼓舞着信心：随着中国惠及十几亿人口的全面小康社会建设，我们的产品和其他消费一样将继续经历快速和持续的增长。
我们期待着向全球各地的客户提供最优质的服务，并通过服务建立良好的互动关系。
——董事长 舒忠峰
三、企业简介
广西渤海农业发展有限公司设在北海市铁山港区深水码头，是由山东渤海实业股份有限公司和北部湾国际港务集团合资组建，注册资本1.64亿元。
广西渤海农业发展有限公司总投资11.1亿元，产能设计日加工大豆6000吨、日产精炼油1200吨，主要设备从全球顶尖粮油技术提供商---美国皇冠、瑞典阿法拉伐公司全套引进，确保了产品质量安全的稳定可靠；临港而建，散装大豆筒仓及储油罐的仓储系统确保了物料顺畅流通，使广西渤海农业发展有限公司在中转、储存方面占据得天独厚的优势；素质优良、勤奋团结的员工队伍保证了生产经营的稳定、高效。作为山东渤海实业股份有限公司全球战略的一部分，秉承“抓住机遇，科学发展，规避风险，稳健经营”理念，依托集团技术、网络优势，利用北部湾经济开发区开放开发的资源优势，以开拓国际国内市场为己任，以建设世界一流粮油工业为目标。
“广西渤海不仅是一个企业，更是一项事业”，公司将秉承“一流的人才、一流的管理、一流的技术、一流的服务、一流的设备、一流的产品”的企业宗旨，团结奋进，争取早日实现这一目标。
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
公司引入"简捷、高效、规范、受控"的国际质量管理理念，从原料采购、生产加工和产品检验等方面对产品质量进行严格控制，确保长期稳定的向客户提供品质优良的产品。
公司牢固树立“相互成就、合作共赢”的经营理念，“诚信为先、品质为本”的核心价值观，把食品安全放首位，严格执行国家有关食品安全和卫生标准，以优于国家标准组织生产、控制产品质量。
一方面，公司生产线引进美国皇冠、瑞典阿法拉伐等世界最可靠的生产技术装备和控制系统，实现了从原材料到产成品全过程计算机自动化控制，建立了严格的管理和检测体系。另一方面，生产过程严格执行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及HACCP管理体系，对产品质量进行严格控制。
二、企业质量管理
公司成立以来，凭着对产品质量的严格要求，奠定了高端的品牌形象，不仅得到了较高的知名度和美誉度，也得到了国家和社会各界的高度认可。
（一）质量管理机构
本着对产品质量的高度重视，公司建立质量负责人制度，制定了原辅料、中间产品、成品的检验标准，并各司其职、相互沟通配合，从研发、采购、生产、检验等各过程，加强产品质量把控。
总经理及高层团队——负责全面质量管理资源配置、全员意识提升，向全体员工宣贯质量理念的遵旨；
管理中心——负责建立、监控和完善公司内综合管理体系，推行全面质量管理工作，不断提升公司整体质量经营管理水平；
材料采购部——负责对供应商的开发、供应商能力提升，确保外采原辅料源头产品质量；
生产技术部——负责产成品的质量控制，确保产品质量；对生产中的质量问题，及时采取强有力的措施加以解决；
储运部——负责大豆拉运工作，以及大豆、豆粕、油的存储及出入库工作，负责所有与铁路、汽车、海运运输有关的装卸作业；确保储运过程中的产品质量安全；
品管部——负责原辅料、产成品的全面检验，负责公司质量战略的推进实施，提升产品质量和过程质量指标，同时实施质量改进工作；
销售中心——负责收集市场投诉信息和产品质量问题，并反馈相关部门。
（二）质量管理体系
公司于2013年3月份开始建立质量管理体系，于2014年6月份取得ISO9001:2008质量管理体系认证证书，于2017年5月完成再认证及换版工作，2017年6月份取得ISO9001:2015质量管理体系认证证书。
公司每年组织ISO9001、HACCP、ISO14001等管理体系的内审和管理评审，并配合外审老师的外审，确保管理体系的充分性、适宜性、有效性。在管理系统的评审中，对关键绩效指标进行总结分析，总结成功达成的经验，评价未能达成的原因，利用上一年的评价结果指导下一年的计划，认真贯彻改进的建议和措施，不断优化和持续改进我们的绩效管理。通过经营调度会，制定每年的战略目标，在全体员工的共同努力下，2016年顺利完成了生产加工任务。
1、质量管理体系方针与目标
HACCP质量环境管理方针
高科技 、规模化铸造区域油脂名牌 、力争中国名牌。
以质量求生存、以管理求效益、以服务求信誉、以品牌求发展、以食品安全为己任。
遵守有关法律法规，合理有效利用资源，提高员工食品安全和环保意识。
一切服从、服务于食品安全、质量、环境，持续提供满足顾客和符合法律要求的产品。
全过程预防和控制，建立和持续改进以人为本的管理体系。
本公司质量目标：
a 产品生产合格率达到95%以上
b 100%解决客户投诉
c 顾客满意度达到90%
公司食品安全目标
a 一次生产合格率大于95%；产品出厂合格率达到100%
b 客户投诉处理率100%
c 顾客满意度达到90%
d 食品安全零投诉
2、质量教育
在体系运行过程中，公司运用各种科学、有效的方法，测量、分析、改进，基于PDCA的系统方法，不断持续改善。
公司运用多种工具，改进各部门、各层次的绩效，并采用标杆对比和学习的方式，不断修正个人工作思路和方式，确保实现个人和公司整体目标。
公司定期对各级员工开展质量教育，对质量控制点进行专项管理，确保制造过程产品质量的一致性。
3、质量法规及责任赔偿制度
公司通过不断更新国家法律法规及食品安全标准，结合市场需求，制定更加严格的内控标准，从产品技术上践行社会责任。
同时，公司制定了和质量指标挂钩的考核办法，对产品质量问题进行责罚，遵循对质量事故不放过原则。
公司制定了《管理评审控制程序》，并培养内审员团队。为确保体系运行的有效性和持续改进，安排内审、过程审核和食品质量安全自查，对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正或预防措施，落实整改，并验证整改效果，最终形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告最高管理者。
公司制定了《不合格控制程序》、《纠正预防措施控制程序》，对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品经过严格检验，合格后方可出厂。任何不合格产品均有明确的标识、记录、隔离和处理等要求。
同时，根据《监视与测量控制程序》，对于所有出现的不合格，均有详细记录，并由专人进行统计分析后，由责任单位依据《纠正预防措施控制程序》制定纠正预防措施并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项。
（三）质量风险管理
1）质量投诉处理
为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，本公司专门编制《与顾客有关的过程控制程序》，通过对与产品有关要求的识别、确定、评审，与顾客及时沟通，不断满足顾客当前和未来的需求和期望。其中还明确了通过顾客面谈、信函、电话、传真等方式的问询，通过顾客问询记录、顾客沟通记录、顾客满意度调查分析结果识别顾客对产品的潜在需求，了解对产品开发、更改的期望。集团品管部为及时、有效处理客户投诉，维护公司的信誉，确保顾客满意，编制了《质量投诉管理规定》，100%解决客户的投诉。
本公司每年进行两次对顾客满意度进行问卷调查，调查内容包括公司整体形象、产品质量、态度、工作效率、送货及时性等方面，由客户根据实际对各项内容进行打分，最后由销售中心汇总分值，并对顾客潜在不满进行分析，将顾客抱怨及时反馈给相关部门。
2）质量风险监测
我公司严格按照HACCP食品安全管理体系要求，从原辅料采购、加工、储运等各环节制定《产品HACCP计划》，对关键控制点进行监控和控制，并对HACCP计划的确认和验证，以确保HACCP计划和HACCP管理体系具有科学性、合理性以及有效性，从而避免出现食品安全风险。
我公司不定期将产品送至北海市产品质量检验所、SGS、谱尼测试等第三方检验机构，和我们的检验结果进行比对，同时集团内部每月组织环比试验，根据检验结果的差异分析实验操作过程中存在的问题并及时纠正，避免因化验不准确导致的质量风险。
对于公司不具备检验能力的项目，至少每年两次送检第三方检验机构进行委托检验， 确保产品质量合格。
3）应急管理
公司制定有《标识和可追溯性控制程序》，用于原辅料、在制品及产成品的标识和可追溯性管理，对产品或过程质量实现识别和追溯。当产品出现重大质量事故、合同要求或质量分析需要时，由品管部负责按生产作业流程和信息流程追溯相关环节的历史状况和各环节工序质量状态，并按《不合格控制程序》及《纠正与预防措施控制程序》执行。
每年由品管部组织相关部门及人员对公司产品进行一次可追溯性模拟演习，通过2013年至2016年的可追溯性演练，证明了我公司的质量安全追溯制度顺向可追踪、逆向可溯源。
按照相关管理规定要求，建立健全应对食品安全事故处置的运行机制，指导和规范突发食品安全事故的应急处置工作，有效预防及时控制和减少食品突发事故的危害，保障消费者健康和生命安全，我公司制定有《食品安全应急预案》，适用于本公司的危害食品安全的事故或紧急情况的处置。
我们的工作原则是以人为本，最大限度地保护人民群众的饮食安全，将危害降到最小程度。预防为主，群防群控，对各类各环节可能引发食品安全事故的，建立相应的食品安全处置方案。
我们每年组织相关人员对《食品安全应急预案》进行演练，通过演练，证明我们的应急预案具有较强的实用性和可操作性。
三、质量诚信管理
公司从识别、分析与确认质量承诺入手，围绕产品生命周期全过程，参考GB/T 29467《企业质量诚信管理实施规范》要求，建立和实施保障质量承诺兑现的质量诚信管理制度，实施质量诚信管理。
（一）质量诚信管理
诚信是渤海企业文化的核心组成部分，是核心价值观，质量诚信的理念和自律在渤海已经成为了各级人员的共识，是必须遵守的基本职业道德，其全方面的诚信体现在：
1）建立诚信守法的环境
高层领导致力于营造诚信守法的环境，收集法律法规，每年组织各部门开展合规性评价，开展法律法规培训，建立商业行为准则和员工商业行为规范，依法诚信纳税，及时足额缴纳各项税款。同时，通过各种方式对合作方实施影响，例如：建立供应商年/例会，实行供应商诚信评价，每年组织第三方对相关方审核，督促相关方诚实守信。
公司高层始终认为，合法经营是第一社会责任。在法律法规指导下进行经营活动，宣传劳动法、合同法等与每位息息相关的法律常识，强化员工严格遵守规章制度的意识。努力践行和传递做一个让社会尊敬的企业理念。
2）确保履行产品和服务质量安全的职责
公司高层领导非常重视产品质量安全，并认其为企业的生命。公司自2013年就根据ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、HACCP食品安全管理体系要求进行管理运营。公司通过深入实施三个管理体系，严格遵守国家相关法律法规，确保履行产品和服务质量安全的职责。
3）确保所提供产品的质量安全
a公司始终将奉献营养健康的食品作为首要使命。
公司严格按照《食品安全法》履行食品安全主体责任，严格执行国家有关食品安全和卫生标准，以优于国家标准组织生产、严格控制产品质量，实现原材料、生产端、运输端、流动端、监管端等环节无缝链接，确保食品安全。
我公司加工原料均为转基因大豆，原料原产国为美国、巴西、阿根廷，全部从国际著名粮商处采购，由轮船运往铁山港码头，经进出口检验检疫局检验合格后用密闭的大豆车运回公司内的大豆筒仓。
我公司使用的食品添加剂有正己烷、磷酸、液碱、柠檬酸、白土、特丁基对苯二酚（中包装油使用），包装物有瓶坯（公司内有吹瓶车间）、瓶盖、油膜等。集团制定有合格供应商名录，每年对供应商进行考察并根据考察情况对名录进行更新。我们从合格供应商名录中采购食品添加剂和包装物，确保产品质量的安全可靠。
b 先进的设备和全面的检验分析为食品安全保驾护航。
公司生产线引进瑞典阿法拉伐、美国皇冠等世界最可靠的生产技术装备和控制系统，实现了从原材料到产成品全过程计算机自动化控制，建立了严格的管理和检测体系；公司拥有瑞典波通、丹麦福斯等公司的先进检验设备，确保能够为客户长期提供优质产品。
（二）质量文化建设
企业文化核心是整个企业文化体系的象征和载体，通过简明的观念来反映企业文化的实质内涵，既能帮助员工理解与认识，也以此区别于同类企业之文化。
企业文化核心也是一个企业经营哲学的高度概括，是企业对内部运营与外部发展的一种哲学思考，是企业处理基本矛盾的指导思想和方法论。
公司编制了《渤海商道——渤海实业企业文化手册》，是对渤海历史与未来的系统总结和规划，是全体员工遵循的思维方式和行动指南，它明确了渤海的存在使命和发展方向，是渤海的生存之本，发展之道，强盛之源。
我们的企业文化是：
一：企业使命：提供绿色产品，创造美好生活；
二：企业愿景：搭建事业平台，构筑和谐家园，成就共同梦想；
三：企业核心价值观：诚信为先，品质为本，团队为重，务实为要，创新为源；
四：企业精神：实如牛 和如雁 闯如豹。
四、企业质量基础
（一）企业产品标准
公司严格执行生产产品相对应的国家标准，并且制定比国家标准更加严格的企业标准及内控标准。
公司将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。
（二）计量管理
公司认真贯彻计量法律法规，培养了一批技术过硬、作风优良的专职计量检测人员。公司每年按照检定周期要求，将要求强检的设备和检验仪器送至广西壮族自治区计量检测研究院、北海市计量测试研究所进行检定或校准。
（三）认证认可情况
为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司于2013年开始实施ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、HACCP食品安全管理体系，并于2014年6、7月份通过三体系认证。在全体员工的共同努力下，各体系运行良好，2017年7月顺利通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系换版工作。
为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审加外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。
（四）质量检验情况
集团建立了以分公司实验室为基础的检验检测体系。渤海实验室，是省级重点为实验室，拥有日本岛津、瑞典波通等国内外知名仪器设备厂家所提供的气相色谱仪、近红外分析仪等一大批先进检验设备。公司所采用的检验方法均采用国标，产品质量标准严格执行国家标准、参考国外先进标准。参与实验室之间每月至少有1次对比实验，及时发现各个实验室检验的准确性，对出现的问题及时整改。同时不定期将样品送往省市级、国家粮油检测中心、SGS等权威机构进行对比。
五、产品质量责任
（一）产品质量水平
公司所有产品质量均达到行业领先水平，大豆油产品领跑、带动行业的发展。所有油脂产品的合格率均达到100%，大豆粕和大豆磷脂油出口到日本、越南、印尼等东南亚等国家。
（二）产品售后责任
公司严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》等相关法律法规，制定了质量投诉、产品召回、质量追溯体系，保障消费者的权益。本报告期内，公司未发生产品召回情况。
（三）企业社会责任
1）致力于保障国家粮油安全，维护粮油价格稳定
面对粮油安全的形势，作为民族粮油企业，公司认真贯彻国家政策方针，积极响应国家产业政策对内资大豆加工企业的鼓励扶持，充分发挥粮油行业的规模经济效应，大力扩充粮油流通、加工规模，丰富市场供应，并自觉维护粮油价格稳定，树立政策意识和大局意识，坚决杜绝散布涨价信息，囤积居奇，串通涨价等行为，加大保障市场供应，充分发挥企业在国家粮油市场调控中的积极作用。
2）不断倡导人们健康和可持续的生活方式
公司关注民生，提出“更安全、更天然、更营养，让全家吃得更健康”的消费理念，通过技术创新减少酸碱使用、减少精炼时间、降低精炼温度，达到尽量多的保留油脂中天然营养元素，并降低反式脂肪酸等有害物质生成的目的，源源不断地为社会提供更天然、更营养的产品，引领新健康食用油消费趋势。
3）做环境友好型企业，坚持可持续发展道路
公司认真贯彻《可再生能源法》和国家产业政策，积极发展可再生能源市场，协调推进企业与社会的和谐共生，粮油产业生产原料来源于可循环种植的农作物。
公司坚持节约发展、清洁发展、安全发展，将环境保护的要求渗透到公司发展的各个方面，做资源节约型和环境友好型企业。
4）公益支持
自集团确立爱心基金以来，2016年广西渤海经过自荐困难职工、群众调查自荐名单是否真是可信、民主公示征求员工意见，对公司周仁生等10人家庭困难职工进行爱心捐助，每人捐助3000元，共捐助3万元，让爱心基金真正做到“取之于民、用之于民”。
（四）质量信用记录
本报告期内，公司未发生产品召回情况和质量信用不良记录，多年以来，渤海公司取得了许多的卓越成绩，获得各级政府主管部门和行业协会的表彰和奖励。
渤海实业2014年-2016年连续入围“中国制造业500强”、“中国企业500强”。广西渤海先后荣获“2013年度对外贸易先进企业”、“2014年度北海港口建设费征管工作先进集体”、“2014年度广西外贸突出贡献企业”、“广西壮族自治区清洁生产企业”、“2016年度广西加工贸易十佳企业”等荣誉称号，为北海港口及广西地区的经济发展做出了突出贡献。
报告结语
多年的发展和创新使公司在中国粮油行业已成为社会公认的领导品牌。公司悉心听取客户的意见并尽一切努力满足其要求；对一切产品精益求精,并在技术上进行投资以提高生产率和效益；将个人创造性凝结成建设性的力量；重视信誉，注重个人尊严，富有社会责任感；员工能够跨越不同职责、业务和文化背景的障碍，团结合作，齐心协力。
在今后的日子里，公司将继续以公开、坦率的沟通在组织上下建立起互相信任和协作的风气，也愿意与供应商和客户共享技术和最好的经验。我们的产业将继续经历快速和持续的增长，我们将继续致力于改善人们的生活质量，以服务消费者为己任，面对巨大广阔市场的机遇和挑战，以海一样的胸怀，用科技憧憬未来，在全球产业链条中寻找定位，将渤海打造成为具有全球重要影响力的农产品加工集团。
广西渤海农业发展有限公司
二О一七年八月
